第113章 缅北金先生(2/3)

    明氏家族的当家人名叫明学昌，曾是“果敢王”彭家声的部下。

    在军政府击败彭家声的果敢同盟军后，明学昌跟随曾是彭家声副手的白所成脱离了果敢同盟军。

    之后担任缅甸掸邦议会议员、果敢自治区副主席、果敢自治区日常工作委员会和领导委员会委员。

    明学昌家族有一个边防营、一个警察营，还有一个民兵营，掌握着“三营兵权”。

    金先生就是隶属于掸邦第一特区，果敢地区明氏家族明学昌手下的首席“水房”。

    由于近年来，电信诈骗产业发展迅猛，“卧虎山庄”每年诈骗的资金至少上百亿。

    金先生的洗钱工作也越来越困难，已经很难处理这么庞大的资金。

    以往他会安排人员购买具有价值的古玩珠宝或收藏品。

    或私下购买多部名车、珠宝首饰、名牌手表等高价值物品。

    再谎称是自家收藏品在市场上放售。

    运用低买高卖的假生意，将钱以合法的生意方法转到指定账号等方式。

    不过这种洗钱方式，对金先生而言风险高，效率低，他已经准备逐步淘汰这种方式。

    第二种就是利用新兴起的“跑分平台”来处理诈骗款。

    金先生手下的码农们利用自己的专业知识，把平台对接各种电子支付渠道，包括一些直播平台的打赏等。

    当受害者的资金进入指定账户后，他们就将钱通过各种渠道消费掉，然后再根据分成比例取回相应钱财。

    第三种就是利用虚拟货币来洗钱。

    这些虚拟货币由于去中心化，本身就具有很强的加密性，而且游离于各国央行监管之外，目前为止还是监管的真空区。

    金先生此次来华国就是为了亲自跟进一笔总金额为10亿诈骗款的洗白工作。

    由于担心已经引起华国警方的怀疑，金先生很少亲自出面，都是安排手下的人处理。

    而这次是因为金额太大，大老板不放心，所以金先生只能亲自跟进。

    在之前金先生就已经联系了华国鲨鱼直播平台的老板陈小杰，双方就这笔资金的处理方式沟通了很久。

    最终在金先生承诺给予20的